广东警方查获首个虚拟货币场外洗钱团伙，伪造火币网站诈骗

吴表示，区块链获悉，本周广东警方公布了涉嫌利用虚拟货币场外交易洗钱的犯罪事实。 骗子先利用假冒的火币网站进行诈骗，然后利用团伙洗场外资金，将骗取的资金转移到海外账户。

吴表示，区块链5月11日曾独家披露，今年一季度以来，央行反洗钱力度空前，反洗钱相关罚款已与去年持平。 多家从事OTC、交易、借贷等领域的币圈企业也告诉吴某，区块链验证最近被地方金融局和公安查处的频率越来越高。

据广东当地媒体报道，广州白云警方打掉首个利用数字货币进行电信网络诈骗“洗钱”的团伙，抓获涉案犯罪嫌疑人12名，刑事拘留6名，缴获电脑、手机、银行卡、U盘等一批涉案物品。

事情的来龙去脉是：2019年11月，A先生在浏览微信公众号推文时，扫描二维码加入了投资微信群。 群里经常有人发一些所谓的“好消息”。 在关注了一段时间后广东比特币网络诈骗，A先生被海外炒比特币的投资“项目”所吸引，于是联系了发布消息的人。 根据其提供的投资平台网站及操作方法，今年1月，A先生首次向该平台提供的账户汇款10万元。 钱投入后，A先生发现自己在平台的账户获得了可观的“收益”：最高时10万元收益可达3万至4万。 于是他继续加大投资力度，不到一个月的时间，A先生就向平台提供的不同银行账户汇款共计310万元。

2月底，原本想发财的A先生突然被平台通知投资的项目“亏本”，损失惨重。 同时，他还发现平台账户显示的余额根本无法提取。 他这才意识到自己遭遇了电信网络诈骗，于是立即向警方报案。 据办案民警介绍，该招商平台系虚假网站。 当客户投入大量资金时，不法分子关闭网站并通过各种账户转移资金。

（根据警方向媒体提供的图片显示，该网站为抄袭火币OTC的假冒网站）

接到A先生报案后，广州市白云警方立即成立专案组展开调查。 4月底，根据线索，白云警方组织警力分为5组，在揭阳、汕尾、佛山、广州、广州增城将彭某腾、彭某利等12名犯罪嫌疑人全部抓获。

犯罪嫌疑人落网后，向民警解释了自己“洗钱”的过程：账户收到诈骗分子转账的钱后，将钱转入微信或支付宝，通过平台提供的网络购买可以灵活退出。 金融基金产品。 然后用这些资金私下买卖数字货币，从中抽取一定比例的佣金。 据犯罪嫌疑人介绍，警方调查核实初步发现，他们在不到半年的时间里，利用数字货币为诈骗团伙“洗钱”，获利30余万元。

5月9日，上海市人民检察院发布《2019年上海市金融检察白皮书》，其中提到利用虚拟货币和第三方非法平台洗钱的现象有所增多，进一步加大了侦查追查犯罪线索的难度。 .

吴表示，区块链此前曾独家披露，今年一季度以来广东比特币网络诈骗，央行反洗钱力度空前，反洗钱相关罚款已与去年持平。 多家从事OTC、交易、借贷等领域的币圈企业也告诉吴某，区块链验证最近被地方金融局和公安查处的频率越来越高。

去年以来，由于对赌博、洗钱等支付渠道的严查，比特币、USDT等逐渐成为众多平台的主流支付渠道。 与此同时，也涌现出一大批基于加密货币的博彩平台。 例如，孙宇晨的波场 DAPP 大部分都是游戏类应用。

朝鲜黑客事件也引起了监管机构的关注。 2020年3月2日，美国司法部以协助朝鲜黑客共谋洗钱和无照经营汇款为由，对田银银和李家栋两名华人提起公诉，并冻结其全部资产。

目前，中国主流交易所已与金融局、公安等监管部门密切合作。 例如，火币于2018年7月启动“占星系统”研发，2019年9月内测成功，今年4月13日正式上线。 通过关联分析实现主动跟踪、自动处置流入平台、横向打击的目标。

但对于中小交易所、OTC、借贷等服务商来说，他们并没有统一的检测模型，只能依靠KYC实名认证进行防范。 此外，目前与加密货币相关的法律法规较为模糊，传统金融领域的法律法规无法完全适用。

3月22日，中国人民银行官方微博发布315预警称，通过对虚拟货币交易平台提现数据分析，发现存在多笔比特币小额累计转账，并出现一笔大额转出清算。 洗钱的基本特征。 由于其匿名性和全球性，以比特币为代表的虚拟货币有可能成为不法分子的帮凶，带来更大的社会风险。